DETENIDO EL EX DIRECTOR DE UN BANCO
Desarticulada una trama de blanqueo de dinero en una macrooperación contra la explotación sexual de mujeres

La Policía Nacional ha desmantelado en Almería una trama de blanqueo de dinero en una macrooperación contra la explotación sexual de mujeres. Hay 17 detenidos que controlaban siete clubes de alterne con mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional.

VIRGINIA CARRETERO. Según fuentes del Ministerio del Interior, entre los 17 arrestados se encuentra el ex director de una sucursal bancaria, encargado de blanquear los 12 millones de euros que la banda había obtenido desde 2007 y que conocía las medidas de prevención del blanqueo de capitales establecidas en el sistema bancario español.

La faceta económica de la organización buscaba blanquear los beneficios que regularmente obtenían. Para ello disponían de una infraestructura mercantil constituida por 13 empresas tapadera a cargo de familiares, allegados y empleados.

Los grupos investigados mostraban una clara estructura jerárquica organizada de modo piramidal, habitual en este tipo de redes. Ninguno de los miembros tomaba decisión alguna sin la aprobación de algún responsable.

Las investigaciones comenzaron gracias a la información compartida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Comisaría General de Policía Judicial acerca de dos grupos de personas relacionados con la explotación sexual y laboral de mujeres de origen ruso y brasileño en nuestro país.

En la investigación han colaborado autoridades policiales de Brasil, Francia y Rusia, para investigar posibles conexiones internacionales. En total, la Policía efectuó 17 registros en domicilios y locales y se intervinieron 70.000 euros en efectivo, numerosas joyas, diversa munición, cuatro escopetas y dos pistolas con silenciador y sin numeración.

Del mismo modo, fueron bloqueados todos los depósitos y cuentas bancarias contratadas por estas personas y empresas. Además de ser intervenidos judicialmente 35 inmuebles, entre pisos, chalés y fincas, gran parte de ellos en Almería o pueblos de su provincia y en la provincia de Tenerife.